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Ebedds Formación

Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo


ÍNDICE

  • TEMA 1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
  • TEMA 2. Sujetos obligados
  • TEMA 3. Régimen de obligaciones
  • TEMA 4. Comunicación de operaciones
  • TEMA 5. Control interno
  • TEMA 6. Casos especiales
  • TEMA 7. Infracciones y sanciones
  • TEMA 8. La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
  • ANEXO.
  •       - Normativa Comunitaria
  •       - Normativa Española
  •       - Enlaces de interés
  •       - Guías y Catálogos
  •     - Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Formación
subvencionable
Trámitación ante
fundación tripartita
Asesoramiento
posterior
Especialización en
mercados específicos
Teléfono

922 75 36 76 - info@ebedds.com

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