Ebedds - Formación

Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo

ÍNDICE

TEMA 1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
TEMA 2. Sujetos obligados
TEMA 3. Régimen de obligaciones
TEMA 4. Comunicación de operaciones
TEMA 5. Control interno
TEMA 6. Casos especiales
TEMA 7. Infracciones y sanciones
TEMA 8. La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
ANEXO.
- Normativa Comunitaria
- Normativa Española
- Enlaces de interés
- Guías y Catálogos
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Formación
subvencionable

Trámitación ante
fundación tripartita

Asesoramiento
posterior

Especialización en
mercados específicos